El exmagnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried bajo fianza de 250 millones de dólares tras ser extraditado de Bahamas | Sam Bankman-frito

El multimillonario criptográfico caído Sam Bankman-Fried fue liberado bajo una fianza de $ 250 millones el jueves, un día después de aceptar ser extraditado de las Bahamas.

El hombre de 30 años enfrenta ocho cargos relacionados con su papel en el colapso del intercambio de criptomonedas FTX, que conlleva una sentencia máxima de 110 años. El juez Gabriel Gorenstein dijo que Bankman-Fried tendría que permanecer bajo estricta supervisión en la casa de sus padres en Palo Alto, California.

Bankman-Fried parecía demacrado y vestido con un traje azul oscuro y cadenas en los tobillos un día después de ser transferido de las Bahamas a la custodia del FBI y trasladado directamente a un aeropuerto al norte de la ciudad de Nueva York.

Según el acuerdo de fianza, Bankman-Fried será monitoreado a través de un brazalete en el tobillo. Se le pidió que entregara su pasaporte y aceptara recibir tratamiento de salud mental y abuso de sustancias.

Gorenstein advirtió a Bankman-Fried que se emitiría una orden de arresto si violaba cualquiera de las condiciones de la fianza y que sus padres serían responsables de la fianza de 250 millones de dólares. El juez le preguntó a Bankman-Fried si entendía las condiciones. “Sí, lo hago”, respondió, las únicas palabras que pronunció durante el proceso.

La audiencia se produce después de que los fiscales federales revelaran que Caroline Ellison, de 28 años, exdirectora ejecutiva de la empresa de fondos de cobertura de criptomonedas Alameda Research y exnovia de Bankman-Fried, y Gary Wang, de 29 años, cofundador de FTX, se habían declarado culpables de delitos penales. relacionado con el colapso.

Los cargos presentados contra la pareja estaban “en relación con su papel en los fraudes que contribuyeron al colapso de FTX”, dijo el fiscal federal Damian Williams. “Tanto la Sra. Ellison como el Sr. Wang se han declarado culpables de esos cargos y ambos están cooperando con el distrito sur de Nueva York”.

Ellison se declaró culpable de siete cargos de defraudar a clientes e inversores tanto de FTX como de Alameda, según el acuerdo. Los cargos en su contra conllevan una pena máxima de hasta 110 años. Como parte del acuerdo de culpabilidad, fue liberada con una fianza de $250,000.

Wang enfrenta un conjunto similar de cargos. Ilan Graff, su abogado, dijo en un comunicado: “Gary ha aceptado la responsabilidad de sus acciones y se toma en serio sus obligaciones como testigo colaborador”.

Los abogados defensores han especulado que, con los socios cercanos de Bankman-Fried declarándose culpables de cargos criminales y cooperando con los investigadores, es posible que no tenga más remedio que hacer lo mismo.

En la corte, los fiscales dijeron que tenían una docena de testigos cooperantes en el caso hasta el momento y acceso a mensajes de texto encriptados enviados entre empleados.

Los cargos penales se combinaron con cargos civiles de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), acusando a Ellison y Wang, así como a Bankman-Fried, de violaciones de valores relacionadas con la criptomoneda interna “FTT” del grupo.

Según la demanda de la SEC, entre 2019 y 2022, Ellison, “bajo la dirección de Bankman-Fried”, promovió el esquema al manipular el precio de FTT, un token de criptoseguridad de intercambio emitido por FTX, al comprar grandes cantidades en el mercado abierto para apuntala su precio. FTT sirvió como garantía para préstamos no revelados de FTX de los activos de sus clientes a Alameda, propiedad de Wang y Bankman-Fried.

La denuncia subraya la imagen dada por múltiples investigaciones de un estrecho vínculo entre Alameda, que no tenía inversionistas externos, y FTX. Las dos compañías compartían cuentas bancarias y miembros clave del personal, mezclaban fondos y, en última instancia, ambas estaban bajo el control directo de Bankman-Fried, según la denuncia, a pesar de la autoridad nominal de Ellison, su ex novia.

FTX adelantó en secreto a Alameda “una ‘línea de crédito’ virtualmente ilimitada financiada por los clientes de la plataforma”, dice la SEC, a pesar de asegurar a los inversores y depositantes que tenía “medidas de riesgo automatizadas sofisticadas” que evitarían que cualquier operación individual perdiera los fondos de los clientes. La línea de crédito ilimitada aseguró que cuando las apuestas de Alameda dieron sus frutos, se beneficiaron, pero cuando fracasaron, fueron los clientes de FTX los que finalmente perdieron.

La denuncia también alegó que Wang creó el código de software de FTX que permitió a Alameda desviar los fondos de los clientes de FTX, y Ellison usó fondos de clientes de FTX malversados ​​para la actividad comercial de Alameda. Bankman-Fried ha rechazado previamente las acusaciones de una “puerta trasera” secreta en el software de FTX al señalar que “ni siquiera sabía codificar”.

Si la demanda de la SEC se confirma en los tribunales, es probable que tenga ramificaciones para la criptoindustria más allá de FTX. Como parte de su caso legal, la SEC argumenta que FTT, creado por FTX con la promesa de que los tenedores compartirían las ganancias de la empresa, “fue ofrecido y vendido como un contrato de inversión y, por lo tanto, como un valor”.

“La información disponible públicamente llevó a los tenedores de FTT a esperar razonablemente compartir el crecimiento y las ganancias futuras de FTX, y de la apreciación del valor de FTT”, dice la SEC, argumentando que la criptomoneda viola las leyes de EE. UU. en torno a la emisión de valores sin licencia. Si el argumento se acepta en los tribunales, podría tener un impacto significativo en otras criptomonedas, que prosperan en la incertidumbre regulatoria que rodea su estatus legal.

Un caso civil separado acusa a Bankman-Fried de usar ilegalmente el dinero de los inversionistas para financiar Alameda Research y comprar propiedades para él y su familia.

Williams, quien describió el colapso de FTX como uno de los “fraudes financieros más grandes en la historia de Estados Unidos”, dijo que la investigación está en curso y una vez más pidió a los ex empleados de FTX que se presenten.